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利豪娱乐集团财务有限公司2021年度信息披露报告

30/04.2024

本次信息披露的主要内容分为公司基本信息、公司治理信息、重大事项信息等。。。。

**一节??基本信息

一、公司中文名称：利豪娱乐集团财务有限公司

公司英文名称：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹纯新

三、注册地点：湖南长沙市岳麓区国家高新手艺工业开发区麓谷大道677号

四、信息披露网址：http://www.zoomlion.com/

五、其他有关资料

? ? ? ? ? ? 建设日期：2015年5月26日

? ? ? ? ? ? 挂号机关：湖南省市场监视治理局

? ? ? ? ? ? 统一社会信用代码：91430000338403106W

**二节??公司治理信息

一、股东情形

利豪娱乐集团财务有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日经原中国银行业监视治理委员会湖南羁系局（湘银监复〔2015〕146号）批准开业，，，，是隶属于利豪娱乐股份有限公司，，，，以增强集团资金集中治理、提高资金使用效率、提供金融效劳为目的而设立的非银行金融机构。。。。公司注册资源为人民币15亿元。。。。公司出资人名称及出资额、出资比例如下：

股东名称	出资额（亿元）	持股比例（%）
利豪娱乐股份有限公司	15	100

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二、现任董事、监事情形

公司董事会成员5人，，，，凭证《利豪娱乐集团财务有限公司章程》《利豪娱乐集团财务有限公司董事聚会事规则》等制度明确了董事会成员组成、职能、议事规则、下设委员会及认真人等事项。。。。2021年，，，，公司召开了5次董事会聚会。。。。

公司设监事会，，，，对董事会、谋划层成员的职务行为举行监视。。。。监事会成员3人，，，，由股东监事和职工监事等组成，，，，其中职工代表的比例不得低于三分之一。。。。监事会设主席1人，，，，由全体监事过半数选举爆发。。。。2021年，，，，公司召开监事会聚会5次。。。。

详细情形如下：

姓??名	职??务	性别	选任时间	任职批复时间	任期
詹纯新	董事长	男	2021.7.21	2021.7.21	3年
胡克嫚	副董事长	女	2021.7.21	2021.7.21	3年
孙昌军	董事	男	2021.7.21	2021.7.21	3年
申?柯	董事	男	2021.7.21	2021.7.21	3年
杜毅刚	董事、总司理	女	2021.7.21	2021.7.21	3年
肖竹兰	监事会主席	女	2021.7.21	2021.7.21	3年
邱景林	监??事	女	2021.7.21	2021.7.21	3年
许腾芳	职工监事	男	2021.7.21	2022.4.30	3年

三、董事会召开情形

报告期内，，，，公司召开董事会5次，，，，详细情形如下：

1、**二届董事会**一次聚会

2021年1月22日，，，，公司召开**二届董事会2021年**一次聚会，，，，公司董事出席聚会，，，，监事、高管列席聚会。。。。受公司董事长詹纯新委托，，，，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。。。本次聚会应加入表决的董事5名，，，，现实加入表决的董事5名，，，，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。。。

经审议，，，，以5票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，审议并通过修订的《买方信贷营业治理步伐》《反洗钱内控制度》《洗钱和恐怖融资危害治理实验步伐》三项制度和《财务公司2020年度洗钱危害自评估事情总结报告》等十六项议案。。。。

2、**二届董事会**二次聚会

2021年5月25日，，，，公司召开2020年年度董事会，，，，公司董事出席聚会，，，，监事、高管列席聚会。。。。受公司董事长詹纯新委托，，，，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。。。本次聚会应加入表决的董事5名，，，，现实加入表决的董事5名，，，，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。。。

聚会转达湖南银保监局羁系谈判问题整改情形，，，，经审议，，，，以5票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，通过《2020年度董事会事情报告》《2020年度监事会事情报告》《2020年度总司理事情报告》《2020年度财务决算报告》《2021年财务预算报告》《2020年度利润分派议案》《财务公司2021年自营营业投资妄想》《关于审议2020年度危害治理相关报告的议案》《关于审议2020年度审计相关报告的议案》《2020年度薪酬及绩效治理委员会事情报告》《财务公司五年谋划生长妄想》《财务公司公司治理三年行动计划》及相关制度审议等议案。。。。

3、**二届董事会**三次聚会

2021年7月21日，，，，公司召开2021年**三次董事会，，，，公司董事出席聚会，，，，监事、高管列席聚会。。。。受公司董事长詹纯新委托，，，，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。。。本次聚会应加入表决的董事5名，，，，现实加入表决的董事5名，，，，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。。。

聚会转达湖南银保监局**二次羁系谈判问题整改情形报告，，，，经审议，，，，以5票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，通过《选举公司**三届董事会董事》《选举公司董事长、副董事长》《选举公司**三届监事会监事》《选任危害委员会、审计委员会、薪酬委员会成员》《关于续聘公司高管的议案》的议案。。。。

4、**三届董事会**一次聚会

2021年9月17日，，，，公司召开2021年**三届**一次董事会，，，，公司董事出席聚会，，，，监事、高管列席聚会。。。。受公司董事长詹纯新委托，，，，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。。。本次聚会应加入表决的董事5名，，，，现实加入表决的董事5名，，，，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。。。

经审议，，，，以5票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，转达《2020年羁系评级谈判情形》，，，，通过关于授权术划层修订《信息治理系统危害提防制度》等6项制度等议案。。。。

4、**三届董事会**二次聚会

2021年11月17日，，，，公司召开2021年**三届**二次董事会，，，，公司董事出席聚会，，，，监事、高管列席聚会。。。。受公司董事长詹纯新委托，，，，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。。。本次聚会应加入表决的董事5名，，，，现实加入表决的董事5名，，，，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。。。

经审议，，，，以5票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，转达湖南银保监局现场专项检查情形及问题整改、问责情形，，，，通过关于制订《财务公司股东允许治理步伐》修订《存款准备金缴存治理步伐》《反洗钱内控治理步伐》《洗钱和恐怖融资危害治理实验步伐》等7制度的议案。。。。

四、监事会召开情形

报告期内，，，，公司召开监事会5次，，，，详细情形如下：

1、**二届监事会2021年**一次聚会

2021年4月15日，，，，公司召开**二届监事会2021年**一次聚会。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人，，，，实到3人，，，，切合《公司法》、《利豪娱乐集团财务有限公司章程》的有关划定。。。。

经聚会审议，，，，以3票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，审议并通过《2020年度内部控制评价报告》《2020年度制度建设与执行情形的内审报告》《2020年度董监高履职评价报告》《2020年薪酬系统与绩效审核的评价报告》《**二届监事会2021年度履职妄想》的议案，，，，通过修订《监视聚会事规则》《审计审核治理步伐》《员工违规行为处置惩罚实验步伐》的议案。。。。

2、**二届监事会2021年**二次聚会

2021年5月28日，，，，公司召开**二届监事会2021年**二次聚会。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人，，，，实到3人，，，，切合《公司法》、《利豪娱乐集团财务有限公司章程》的有关划定。。。。

经聚会审议，，，，以3票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，审议并通过《2020年度监事会事情报告》《2020年度审计委员会事情报告》《2020年审计审核事情考评》《2020年度财务公司审计报告》《2020年度财务决算报告》《2020年总司理事情报告》《2020年度反洗钱年度报告》《财务公司五年生长妄想》的议案。。。。

3、**二届监事会2021年**三次聚会

2021年7月28日，，，，公司召开**二届监事会2021年**三次聚会。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人，，，，实到3人，，，，切合《公司法》、《利豪娱乐集团财务有限公司章程》的有关划定。。。。

经聚会审议，，，，以3票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，审议并通过选举**三届监事会监事长的议案。。。。

4、**三届监事会2021年**一次聚会

2021年9月17日，，，，公司召开**三届监事会2021年**一次聚会。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人，，，，实到3人，，，，切合《公司法》、《利豪娱乐集团财务有限公司章程》的有关划定。。。。

经聚会审议，，，，以3票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，审议并通过《2021年上半年公司谋划情形报告》《2021年上半年财务报表》《2021年上半年审计审核事情总结报告》的议案，，，，转达湖南银保监局羁系谈判纪要。。。。

5、**三届监事会2021年**二次聚会

2021年11月18日，，，，公司召开**三届监事会2021年**二次聚会。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人，，，，实到3人，，，，切合《公司法》、《利豪娱乐集团财务有限公司章程》的有关划定。。。。

经聚会审议，，，，以3票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，审议并通过《湖南银保监局现场检查意见书》《湖南银保监局现场检查整改及问责报告》《监事履职评价步伐》《董事、高级治理职员履职评价步伐》《财务公司2021年三季度财务报告》的议案。。。。

五、公司部分设置

公司设有结算营业部、信贷营业部、投资营业部、中心营业部、财务妄想部、危害控制部、审计审核部、综合治理部等 8个部分。。。。

?**三节??重大事项

一、报告期内，，，，无重大诉讼、仲裁事项。。。。

二、报告期内，，，，未爆发重大案件、重大过失等情形。。。。

三、报告期内，，，，抵贷资产的收购、治理均切合相关的执法、规则和公司的有关划定。。。。

四、报告期内公司各项营业条约推行情形正常，，，，无重大条约纠纷爆发。。。。

五、报告期内，，，，公司董事、监事、高管职员未受到羁系部分和司法部分处分。。。。

除上述事项外，，，，阻止2021年12月31日，，，，公司无需要披露的其他主要事项。。。。???

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2022年2月

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