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利豪娱乐集团财务有限公司2020年度信息披露报告

30/04.2024

本次信息披露的主要内容分为公司基本信息、公司治理信息、重大事项信息等。。。。

**一节??基本信息

一、公司中文名称：利豪娱乐集团财务有限公司

公司英文名称：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹纯新

三、注册地点：湖南长沙市岳麓区国家高新手艺工业开发区麓谷大道677号

四、信息披露网址：http://www.zoomlion.com/

五、其他有关资料

? ? ? ? ? ? 建设日期：2015年5月26日

? ? ? ? ? ? 挂号机关：湖南省市场监视治理局

? ? ? ? ? ? 统一社会信用代码：91430000338403106W

**二节??公司治理信息

一、股东情形

利豪娱乐集团财务有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日经原中国银行业监视治理委员会湖南羁系局（湘银监复〔2015〕146号）批准开业，，，，是隶属于利豪娱乐股份有限公司，，，，以增强集团资金集中治理、提高资金使用效率、提供金融效劳为目的而设立的非银行金融机构。。。。公司注册资源为人民币15亿元，，，，由2家法人股东配合出资组建，，，，其中：利豪娱乐出资11.25亿元，，，，持股比例75%；；；Zoomlion Cifa (Hong Kong) Holdings Limited出资3.75亿元，，，，持股比例25%。。。。2020年12月，，，，经股权变换，，，，利豪娱乐持有公司100%的股权，，，，详细如下：

股东名称	出资额（亿元）	持股比例（%）
利豪娱乐股份有限公司	15	100

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二、现任董事、监事情形

公司董事会成员5人，，，，凭证《利豪娱乐集团财务有限公司章程》《利豪娱乐集团财务有限公司董事聚会事规则》等制度明确了董事会成员组成、职能、议事规则、下设委员会及认真人等事项。。。。2020年，，，，公司召开了3次董事会聚会。。。。

公司设监事会，，，，对董事会、谋划层成员的职务行为举行监视。。。。监事会成员3人，，，，由股东监事和职工监事等组成，，，，其中职工代表的比例不得低于三分之一。。。。监事会设主席1人，，，，由全体监事过半数选举爆发。。。。2020年，，，，公司召开监事会聚会4次。。。。

详细情形如下：

姓??名	职??务	性别	选任时间	任职批复时间	任期
詹纯新	董事长	男	2018.6.21	2015.5.26	3年
胡克嫚	副董事长	女	2018.6.21	2015.5.26	3年
孙昌军	董事	男	2018.11.2	2018.9.28	3年
申?柯	董事	男	2018.6.21	2015.5.26	3年
杜毅刚	董事、总司理	女	2018.6.21	2015.5.26	3年
邹健荣	监事会主席	男	2019.6.6	2019.6.6	3年
肖竹兰	监??事	女	2019.6.6	2019.6.6	3年
邱景林	监??事	女	2019.6.6	2019.6.6	3年
许腾芳	职工监事	男	2019.6.6	2019.6.6	3年

三、董事会召开情形

报告期内，，，，公司召开董事会3次，，，，详细情形如下：

1、**二届董事会年度聚会

2020年4月27日，，，，公司召开**二届董事会2019年年度聚会，，，，公司董事出席聚会，，，，监事、高管列席聚会。。。。受公司董事长詹纯新委托，，，，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。。。本次聚会应加入表决的董事5名，，，，现实加入表决的董事5名，，，，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。。。

经审议，，，，以5票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，审议并通过《2019年度董事会事情报告》《2019年度监事会事情报告》《监事会2020年度履职妄想》《2019年度总司理事情报告》《2019年度财务决算报告》《2020年财务预算报告》《2019年度利润分派的议案》《2019年一样平常准备金计提》《关于审议2019年度危害治理相关报告的议案》《关于审议2019年度审计相关报告的议案》《2019年度薪酬及绩效治理委员会事情报告》《关于向湖南银保监局申请开展买方信贷营业资质的议案》《关于向金融机构申请同业授信营业的议案》及相关制度审议（修订、破除）。。。。

2、**二届董事会2020年**二次聚会

2020年8月17日，，，，公司召开2020年**一次董事会，，，，公司董事出席聚会，，，，监事、高管列席聚会。。。。受公司董事长詹纯新委托，，，，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。。。本次聚会应加入表决的董事5名，，，，现实加入表决的董事5名，，，，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。。。

聚会转达湖南银保监局羁系谈判问题整改情形，，，，经审议，，，，以5票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，通过《关于向湖南银保监局申请开展延伸工业链金融营业资质的议案》《授权总司理审批买方信贷营业贷款发放的议案》《财务公司成员单位产品的买方信贷营业治理步伐》等议案。。。。

3、**二届董事会2020年**三次聚会

2020年9月29日，，，，公司召开2020年**二届**二次聚会，，，，公司董事出席聚会，，，，监事、高管列席聚会。。。。受公司董事长詹纯新委托，，，，聚会由公司董事、总司理杜毅刚主持。。。。本次聚会应加入表决的董事5名，，，，现实加入表决的董事5名，，，，聚会的召开切合《公司法》《公司章程》《董事聚会事规则》的有关划定。。。。

聚会转达湖南银保监局**二次羁系谈判问题整改情形报告，，，，经审议，，，，以5票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，通过《关于财务公司股权转让的议案》《关于修订财务公司<公司章程>的议案》《关于修订财务公司<董事聚会事规则>的议案》。。。。

四、监事会召开情形

报告期内，，，，公司召开监事会4次，，，，详细情形如下：

1、**二届监事会2020年**一次聚会

2020年4月15日，，，，公司召开**二届监事会2020年**一次聚会。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人，，，，实到3人，，，，切合《公司法》、《利豪娱乐集团财务有限公司章程》的有关划定。。。。

经聚会审议，，，，以3票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，审议并通过《2019年度内部控制评价报告》《2019年度制度建设与执行情形的内审报告》《2019年度董监高履职评价报告》《2019年薪酬系统与绩效审核的评价报告》《**二届监事会2020年度履职妄想》的议案。。。。

2、**二届监事会2020年**二次聚会

2020年4月27日，，，，公司召开**二届监事会2020年**二次聚会。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人，，，，实到3人，，，，切合《公司法》、《利豪娱乐集团财务有限公司章程》的有关划定。。。。

经聚会审议，，，，以3票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，审议并通过《2019年度监事会事情报告》《2019年度审计委员会事情报告》《2019年审计审核事情考评》《财务公司2019年度审计报告》《2019年度反洗钱和反恐怖融资的报告》的议案。。。。

3、**二届监事会2020年**三次聚会

2020年8月28日，，，，公司召开**二届监事会2020年**三次聚会。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人，，，，实到3人，，，，切合《公司法》、《利豪娱乐集团财务有限公司章程》的有关划定。。。。

经聚会审议，，，，以3票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，审议并通过《2020年上半年财务报表》《2020年上半年谋划情形报告》《2020年上半年审计审核事情总结报告》的议案。。。。

4、**二届监事会2020年**四聚会

2020年12月21日，，，，公司召开**二届监事会2020年**四次聚会。。。。出席本次监事会聚会的监事应到3人，，，，实到3人，，，，切合《公司法》、《利豪娱乐集团财务有限公司章程》的有关划定。。。。

经聚会审议，，，，以3票赞成，，，，0票弃权，，，，0票阻挡，，，，审议并通过《财务公司三季度财务报表》《2020年度公司谋划情形审核报告》的议案。。。。

五、公司部分设置

公司设有结算营业部、信贷营业部、投资营业部、中心营业部、财务妄想部、危害控制部、审计审核部、综合治理部等 8个部分。。。。

?**三节??重大事项

一、报告期内，，，，无重大诉讼、仲裁事项。。。。

二、报告期内，，，，未爆发重大案件、重大过失等情形。。。。

三、报告期内，，，，抵贷资产的收购、治理均切合相关的执法、规则和公司的有关划定。。。。

四、报告期内公司各项营业条约推行情形正常，，，，无重大条约纠纷爆发。。。。

五、报告期内，，，，公司董事、监事、高管职员未受到羁系部分和司法部分处分。。。。

除上述事项外，，，，阻止2020年12月31日，，，，公司无需要披露的其他主要事项。。。。???

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2021年2月

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